Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аптека № 31 "Сущевская"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул. Октябрьская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739250780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715234521
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04881-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715234521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных
решений:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании -
3 человека.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня заседания:
1.Рассмотрение предложений в Совет директоров Общества от акционера АО “Московская аптека” владеющего 40% голосующих акций Общества.
2. Рассмотрение предложений в Совет директоров Общества от акционера Бровиной Н.А., владеющей 58,1% акций Общества.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров
эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Принятое решение:
1.1Решили: Не включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года шесть вопросов от АО «Московская аптека», а именно:
. 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании членов Совета Директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»0
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
Принятое решение: Решили: Включить в список для голосования на Общем годовом Собрании акционеров кандидатуры в совет директоров Васильева А.В, Гусарову Е.Н., Гусарову Е.Ю, Жукова А.А, Решидова С.А.
Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Второй вопрос повестки дня:
Принятое решение: включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета Директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2024 г.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Аптека № 31 "Сущевская"от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной действующим законодательством РФ о ценных бумагах.
Включить кандидатуры Бровиной Н.А., Бровина Г.В., Бровиной В.В., в список кандидатов в совет директоров при голосовании на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года. Результаты голосования:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»3Бровина Н.А., Бровин Г.В., Бровина В.В.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 29.01.2024 г., Протокол №4.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав
по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета
директоров:обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-04881-A; дата
государственной регистрации – 28.06.2000 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А.Бровина
3.2. Дата: 16.02.2024